公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-021

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：上海市江宁路 167 号新城大厦 1703 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,396,697 股，占公司有表决权股份总数的 56.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事郭伟、章明基因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事江胜修因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露《2023 年半年度资本公积转增股本分派预案公 告》（公告编号：2023-017），议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息 披 露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规 定，结合公司发展需要，公司决定对《公司章程》进行修订，具体修订内容见 公司于同日发布的公告（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-021

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于任命陆丹萍为公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2023-019）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,396,697 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王诚 职工代 ……
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