公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百零九条 董事会由 6 名董 第一百零九条 董事会由 5 名董
事组成。 事组成。

董事会应当依法履行职责，确保 董事会应当依法履行职责，确保
公司遵守法律法规、部门规章、业务规 公司遵守法律法规、部门规章、业务规 则和公司章程的规定，公平对待所有 则和公司章程的规定，公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法 股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。公司应当保障董事会依照法律 权益。公司应当保障董事会依照法律 法规、部门规章、业务规则和公司章程 法规、部门规章、业务规则和公司章程 的规定行使职权，为董事正常履行职 的规定行使职权，为董事正常履行职
责提供必要的条件。 责提供必要的条件。

公告编号：2024-008

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

因一名董事辞职，公司董事会拟减少 1 名董事，为此，拟修订《公司章
程》 部分条款。

三、备查文件

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 29 日

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