公告日期：2024-04-29

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834222 迈动医疗 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师。
（七）会议地点

上海市静安区江宁路 167 号新城大厦 1703 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）上披露《2023 年度报告》（公告编号：2024- 004） 及《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-005），议案具体内容参见上述公告。（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）。
（三）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第七次会议
决议公告》（公告编号：2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2024-003）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）和《第三届监事会第七次会议决议公告》 （公告编号：2024-003）。
（七）审议《关于公司向银行申请增加授信额度的议案》

内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议 决议公告》（公告编号：2024-002）
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

内容详见公司于 2024……
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