公告日期：2024-11-08

公告编号：2024-033

证券代码：834222 证券简称：迈动医疗 主办券商：首创证券
上海迈动医疗器械股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：上海市江宁路 167 号新城大厦 1703 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,034,715 股，占公司有表决权股份总数的 56.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事黄桂民、徐云祥因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王光祥因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-033

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命王光祥为公司监事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事任命公告》（公告编号：2024-031）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,034,715 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陆丹萍 监事 离职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

王光祥 监事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

月 8 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《上海迈动医疗器械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2024-033

上海迈动医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 8 日

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