公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-002

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：电话会议形式

3.会议召开方式：电话会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许坚先生

6.会议列席人员：拟任董事、监事；经营班子相关成员、董事会秘书等。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 15 人，出席和授权出席董事 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年第四季度偿付能力二
代报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年第四季度偿付能力二代报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度保险消费者权益保
护工作情况报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度保险消费者权益保护工作情况报告
2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度欺诈风险报告的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度欺诈风险报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融
资报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱和反恐怖融资报告

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
2023 年度决算审计会计师事务所的议案（审议稿）》
1.议案内容：

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度决算审计会计师事务所

上述内容详见公司于2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《永诚财产保险股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺云、卫保川、梁晶、陈关亭、池钊伟、BAI HUA（白桦）对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于＜永诚财产保险股份有限公司关联交易管理规定（第八次
修订版）＞的议案（审议稿）》
1……
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