公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

第四届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：深圳市

3.会议召开方式：现场会议形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许坚先生

6.会议列席人员：监事；经营班子相关成员、董事会秘书等。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会议议定事项合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 16 人，出席和授权出席董事 16 人。

董事高原因公务缺席，委托董事许坚代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年经营计划执行情况及

公告编号：2024-016

2024 年经营计划报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2023 年经营计划执行情况及 2024 年经营计划报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度发展规划全面评估
报告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2023 年度发展规划全面评估报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2024 年度全面风险管理报告
的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2024 年度全面风险管理报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年关联交易专项审计报
告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公告编号：2024-016

公司 2023 年关联交易专项审计报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度反洗钱专项审计报
告的议案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2023 年度反洗钱专项审计报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度合规报告的议案（审
议稿）》
1.议案内容：

公司 2023 年度合规报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于永诚财产保险股份有限公司 2023 年度公司治理报告的议
案（审议稿）》
1.议案内容：

公司 2023 年度公司治理报告

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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