
公告日期:2024-07-19
公告编号:2024-029
证券代码:834223 证券简称:永诚保险 主办券商:光大证券
永诚财产保险股份有限公司
第四届监事会第三十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 19 日
2.会议召开地点:电话会议形式
3.会议召开方式:电话会议形式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:召集人麦宝洪先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合公司《章程》和《监事会议事规则》的相关规定,本次会议议定事项合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 11 人,出席和授权出席监事 11 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公
司董事的议案(审议稿)》
1.议案内容:
华能资本服务有限公司提议更换永诚财产保险股份有限公司董事。
上述内容详见公司于2024年7月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-029
(www.neeq.com.cn)上披露的《永诚财产保险股份有限公司董事任免公告》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:同意 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该项议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
永诚财产保险股份有限公司第四届监事会第三十二次会议决议
永诚财产保险股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 19 日
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