公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-040

证券代码：834223 证券简称：永诚保险 主办券商：光大证券
永诚财产保险股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场和电话会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-040

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834223 永诚保险 2024 年 8 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

电话会议形式
二、会议审议事项
（一）审议《关于转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权的议案（审议稿）》

转让公司所持哈尔滨农村商业银行股权
（二）审议《关于北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事的议案（审议稿）》

北方联合电力有限责任公司提议更换永诚财产保险股份有限公司监事
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理

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登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份复印件及受委托人身份证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 8 月 23 日 16:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：王旭 电话：021-51105888-8353 手机：13951721712 传
真：021-68865503
（二）会议费用：公司承担
五、备查文件目录

永诚财产保险股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议

永诚财产保险股份有限公司董事会
2024 年 8 月 9 日

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