公告日期：2021-03-15

公告编号：2021-001

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长董平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-001

提请于 2021 年 3 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议如下
议案：
（1）《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《南京水杯子科技股份有限公司关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。
2.回避表决情况
出席会议的 5 位董事均为本议案关联董事，均应回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京水杯子科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

南京水杯子科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 15 日

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