公告日期：2021-04-22

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834232 水杯子 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两位律师。
（七）会议地点

南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号：2021-008。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2021-007。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2021-007。

（四）审议《公司 2020 年度利润分配方案》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2021-007。
（五）审议《公司 2020 年年度报告及公司 2020 年年度报告摘要》

议案内容详见2021年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《南京水杯子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
（六）审议《关于公司续聘 2021 年度财务审计机构及支付报酬的议案》

议案内容详见 2021 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2021-007。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托
人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副……
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