
公告日期:2020-04-22
证券代码:834232 证券简称:水杯子 主办券商:中山证券
南京水杯子科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 23 日 10:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834232 水杯子 2020 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师事务所两位律师。
(七)会议地点
南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》,公告编号:2020-011。
(二)审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2020-010。
(三)审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》
议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2020-010。
(四)审议《公司 2019 年度利润分配方案》
议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2020-010。
(五)审议《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》
议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-008)和《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-009)。
(六)审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及支付报酬的议案》
议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》,公告编号:2020-010。
(七)审议《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项公告》(公告编号:2020-013)。
(八)审议《关于修订<公司章程>的议案》
议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-015)。
(九)审议《关于修订<股东大会议事规则 >的议案》
议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司股东大会议事规则》(公告编号:2020-016)。
(十)审议《关于修订<董事会议事规则 >的议案》
议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司董事会议事规则》(……
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