公告日期：2020-04-22

证券代码：834232 证券简称：水杯子 主办券商：中山证券
南京水杯子科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京水杯子科技股份有限公司章程》等的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 23 日 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834232 水杯子 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师事务所两位律师。
（七）会议地点

南京经济技术开发区恒竞路 25 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：2020-011。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。

（四）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及公司 2019 年年度报告摘要》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）和《南京水杯子科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。
（六）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构及支付报酬的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《第二届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2020-010。
（七）审议《2019 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用的专项公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见 2020 年 4 月 22 日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披
露的公司《南京水杯子科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则 >的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。
（十）审议《关于修订<董事会议事规则 >的议案》

议案内容详见2020年4月22日于全国股份转让系统指定信息批露平台上披露的公司《南京水杯子科技股份有限公司董事会议事规则》（……
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