公告日期：2020-05-26

南京水杯子科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章总 则 ......3
第二章经营宗旨和范围 ......4
第三章股 份 ......4

第一节 股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 6

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会 ......8

第一节股 东...... 8

第二节股东大会的一般规定...... 10

第三节股东大会的召集...... 13

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 16

第六节股东大会的表决和决议...... 18
第五章董事会 ......21

第一节董 事...... 21

第二节董事会...... 23
第六章经理及其他高级管理人员 ......27
第七章监事会 ......29

第一节监 事...... 29

第二节 监事会...... 30

第八章投资者关系管理 ......32
第九章财务会计制度、利润分配和审计 ......33

第一节财务会计制度...... 33

第二节内部审计...... 34

第三节会计师事务所的聘任...... 34
第十章通知与公告 ......35
第十一章信息披露 ......36
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......36

第一节 合并、分立、增资和减资...... 36

第二节 解散和清算...... 37

第十三章修改章程 ......39
第十四章附则 ......39

南京水杯子科技股份有限公司章程

（根据 2020 年 5 月 23 日召开的 2019 年年度股东大会审议制定）

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制定本章程。

第二条南京水杯子科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条公司注册名称：

中文名称：南京水杯子科技股份有限公司

英文名称：Nanjing AQUACUP Technology Corporation Limited

第四条公司住所：南京经济技术开发区恒竞路 25 号（邮编：210046）

第五条公司注册资本为人民币 5008 万元。

第六条公司为永久存续的股份有限公司。

第七条董事长为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼的方式解决。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：追求卓越，基业长青。

第十二条经依法登记，公司的经营范围为：净水系统研究、集成、安装与运行管理；污水处理及中水回用技术研究、集成、安装及应用；工程项目策划、咨询与服务；净水、热水设备的研发、生产和销售；过滤材料的研发、生产和销售；水质检测设备的研发、生产及技术服务；各类商品及技术的进出口。（以工商行政管理部门核准的范围为准）

公司根据业务发展需要，可以在不违反中国法律并履行了必要的审批或批准手续后，增加、减少或者调整经营范围和经营方式。

第三章股份

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