公告日期：2022-10-18

公告编号：2022-030

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：于献明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《关于向银行申请授信暨接受关联担保及资产抵押的公告》（公 告编号 2022-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司关联方黄海雅、于献明、王冬云、艾占松、董萍、朱艮平、柳健英、 高峰、何兴茂为银行授信提供担保，系公司单方面受益的行为，根据《全国中

公告编号：2022-030

小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，该情形可以免予按照关联 交易方式进行审议，关联董事黄海雅、于献明、高峰、何兴茂无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第四次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 18 日

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