公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-006

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为公司 2022 年度股东大会,公司第三届董事会第六次会议通过
了《提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科 技股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834236 伊塔科技 2023 年 4 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（苏州）律师事务所陈海祥和葛晓霞律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》的议案

董事长提交的 2022 年度董事会的工作总结报告。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》的议案

监事会主席提交了对 2022 年度监事会的工作总结。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》的议案

公司财务部对 2022 年度财务决算情况作了回顾和报告。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

公司财务部对公司 2023 年财务预算情况做出了预测和分析。

（五）审议《2022 年度报告及其摘要》的议案

2022 年公司在疫情和复杂的国际经济环境下，成功实现经营扭亏，殊为
不易。本期主要经营指标情况如下：

（1）2022 年实现合并销售收入 1.8 亿，同比下滑 13.88%

（2）2022 年合并净利润 36.9 万元，同比增长 102.81%；

（3）2022 年净资产收益率 3.01%，同比提高 102.9 个百分点；

（六）审议《续聘 2023 年度审计机构》的议案

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财
务报表进行了审计并出具了《公司 2022 年度审计报告》。中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉 公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服 务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公告编号：2023-006

（七）审议《关于 2022 年度利润分配》的议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、可持续发 展，公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。（八）审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》的议案

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