公告日期：2023-04-07

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：于献明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

董事长提交了 2022 年董事会工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理提交了对 2022 年度公司日常运营工作总结报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对 2022 年度财务决算情况作了回顾和报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司财务部对公司 2023 年财务预算情况做出了预测和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

2022 年公司在疫情和复杂的国际经济环境下，成功实现经营扭亏，殊为

不易。本期主要经营指标情况如下：

（1）2022 年实现合并销售收入 1.8 亿，同比下滑 13.88%

（2）2022 年合并净利润 36.9 万元，同比增长 102.81%；

（3）2022 年净资产收益率 3.01%，同比提高 102.9 个百分点；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财

务报表进行了审计并出具了《公司 2022 年度审计报告》。中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉 公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服 务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会将提请于 2023 年 4 月 28 日召开公司股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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