
公告日期:2023-04-28
证券代码:834236 证券简称:伊塔科技 主办券商:西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:于献明
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 83.33%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司总经理高峰、财务负责人艾占松列席参加了会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案
议案内容:《2022 年度董事会工作报告》
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
议案内容:《2022 年度监事会工作报告》
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
3、审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
议案内容:《2022 年度财务决算报告》
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
4、审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
议案内容:《2023 年度财务预算报告》
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
5、审议通过《2022 年度报告及其摘要》的议案
议案内容:2022 年公司在疫情和复杂的国际经济环境下,成功实现经营扭亏,殊为不易。本期主要经营指标情况如下:
(1)2022 年实现合并销售收入 1.8 亿,同比下滑 13.88%
(2)2022 年合并净利润 36.9 万元,同比增长 102.81%;
(3)2022 年净资产收益率 3.01%,同比提高 102.9 个百分点。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
6、审议通过《续聘 2023 年度审计机构》的议案
议案内容:公司已聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021
年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2022 年度审计报告》。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,熟悉公司业务,能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作,现拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
回避表决:此议案不涉及关联交易事项。
7、审议通过《关于 2022 年度利润分配》的议案
议案内容:根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,为确保公司稳定、可持续发展,公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配,不进行资本公积转增股本。
表决结果:同意股数 1000 万股,占本次股东大会有表……
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