公告日期：2024-05-20

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于献明
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理高峰、财务负责人艾占松列席参加了会议。
二、议案审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：董事长提交的 2023 年度董事会的工作总结报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：监事会主席提交的 2023 年度监事会的工作总结报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

议案内容：公司财务部对 2023 年度财务决算情况作了回顾和报告。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

4、审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

议案内容：公司财务部对 2024 年度财务预算情况作了预测和分析。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

5、审议通过《2023 年度报告及其摘要》的议案

议案内容：本期主要经营指标情况如下：

（1）2023 年实现合并销售收入 1.56 亿，同比下滑 13.66%

（2）2023 年合并净利润 265 万元，同比增长 618.38%；

（3）2023 年净资产收益率 33.7%，同比提高 23.67 个百分点。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

6、审议通过《续聘 2024 年度审计机构》的议案

议案内容：公司已聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023年度的财务报表进行了审计并出具了《公司 2023 年度审计报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决结果：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项。

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