公告日期：2024-08-15

公告编号：2024-015

证券代码：834236 证券简称：伊塔科技 主办券商：西南证券
苏州伊塔电器科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：于献明

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2024 年公司上半年主要经营指标情况如下：

（1） 报告期内实现合并销售收入 0.83 亿，同比增长 15.30%

（2） 报吿期内毛利率 16.26%，同比提升 3.84 个百分点；

（3） 报告期内实现合并净利润 420.52 万元，同比增长 375.54%；

（4） 报告期内净资产收益率 34.98%，同比提升 20.85 个百分点；

（5） 报告期内经营活动现金流净额 21.61 万，同比下滑 95.73%；

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司第三届董事会第十次会议决议

苏州伊塔电器科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 15 日

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