公告日期：2021-05-20

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：合肥
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：左敦礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2021 年 4 月 29 日以公告方式向各位股东发出会议通知。本
次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,600,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；西安航空产业投资有限公司弃权，弃权股数 170,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.7%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.7%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.30%；……
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