公告日期：2020-05-08

公告编号：2020-015

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

皖江金融租赁股份有限公司定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会，股
权登记日为 2020 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《皖江金融租赁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-014。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2020 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 35.87%股份的股东安徽省交通控股集
团有限公司书面提交的《关于皖江金融租赁股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临
时提案的提议函》，提请在 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容
《关于选举公司董事的议案》：第二届董事会董事夏柱兵先生因个人原因，辞去公司董事职务，现提名左敦礼先生为第二届董事会董事。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东安徽省交通控股集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东安徽省交通控股集团有限

公告编号：2020-015

公司提出的临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司 2019 年年度报告及报告摘要》议案

（二）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

（三）审议《公司 2019 年度不进行利润分配》议案

（四）审议《公司 2020 年申请同业授信额度》议案

（五）审议《公司资产证券化产品发行》议案

（六）审议《公司发行金融债券》议案

（七）审议《公司 2020 年日常性关联交易总额预计》议案

（八）审议《修改公司章程》议案

（九）审议《关于选举公司董事》议案
五、备查文件目录
《关于皖江金融租赁股份有限公司增加 2019 年年度股东大会临时提案的提议函》

皖江金融租赁股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 8 日

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