公告日期：2020-05-22

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐义明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 4 月 28 日以公告方式向各位股东发出会议通知，其
中临时议案提前 10 天以公告方式向各位股东发出。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,600,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席了本次股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及报告摘要议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）、《皖江金融租赁股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告议案》
1.议案内容：
《公司 2019 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度不进行利润分配议案》
1.议案内容：
公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年申请同业授信额度议案》
1.议案内容：
《关于公司 2020 年申请同业授信额度的报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.30%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司资产证券化产品发行议案》
1.议案内容：
《关于公司资产证券化产品发行的报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.70%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 170,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.70%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司发行金融债券议案》
1.议案内容：
《关于公司发行金融债券的报告》
2.议案表决结果：

同意股数 4,430,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.70%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
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