公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-036

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 18 日以邮件方式发出

5.会议主持人：左敦礼

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 11 月 18 日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召

集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事邢晖因工作原因缺席，委托董事方晓代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》

公告编号：2020-036

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年

度审计机构》议案

1.议案内容：

《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-038）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于制订<皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行>》

议案

1.议案内容：

《皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行）》

公告编号：2020-036

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开皖江金融租赁股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

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