公告日期：2020-11-26

公告编号：2020-039

证券代码：834237 证券简称：皖江金租 主办券商：国元证券
皖江金融租赁股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《皖江金融租赁股份有限公司章程》、《皖江金融租赁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定 。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1．现场会议召开时间：2020 年 12 月 11 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-039

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834237 皖江金租 2020 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京盈科（合肥）律师事务所冯飞、张文超律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》
《皖江金融租赁股份有限公司 2020 年年度财务预算报告》
（二）审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的议案》
《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构的报告》
（三）审议《关于制定<皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行）>的议案》
《皖江金融租赁股份有限公司股权管理办法（试行）》
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1．自然人股东持本人身份证原件及复印件。
2．自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件。
3．法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复

公告编号：2020-039

印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
5．办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 11 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人： 杜成永 联系电话： 0551-66180068 传真：0551-66180069
（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东
代理人自理。
五、备查文件目录
（一）《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；
（二）《皖江金融租赁股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司董事会
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