公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-002

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉长联来福制药股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票√其他方式投票（视频会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，所有履行的程序符合《公司法》等相关法律法规和《武汉长联来福制药股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数117,733,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-002

公司高级管理人员列席本次股东会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于长联来福管理人员 2023 年目标责任书》的议案
1.议案内容：

根据公司章程第四十一条的规定, 公司董事和监事(不包括职工代表监事的薪酬由股东大会决定，特制定 2023 年相关人员的目标责任书。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,733,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
武汉长联来福制药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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