公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-005

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：申万宏源承销保荐
武汉长联来福制药股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉长联来福制药股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（视频会议）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 2 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834239 长联来福 2024 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于为长联杜勒向交通银行贷款提供担保》的议案

我公司武汉长联来福制药股份有限公司（以下简称长联来福）全资子公司湖北长联杜勒制药有限公司（以下简称长联杜勒）现拟向交通银行申请本金金额不超过人民币陆仟万的综合授信用于购买原材料，研发项目等流动资金补充，贷款提款期限不超过三年，贷款利率 3.25%—4.25%，具体利率以银行审批为准。交通银行要求长联杜勒母公司长联来福提供担保，经研究，长联来福拟同意提供信用担保用于补充流动资金，具体内容详见该议案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-005

自然人股东持本人身份证、持股凭证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日上午 8 点半到 9 点

（三）登记地点：武汉长联来福制药股份有限公司三楼小会议室
四、其他
（一）会议联系方式：李琼 027-82311388
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理
五、备查文件目录

《武汉长联来福制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

武汉长联来福制药股份有限公司董事会
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