公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-013

证券代码：834239 证券简称：长联来福 主办券商：中邮证券

武汉长联来福制药股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二十次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程规定的通知形式。本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（视频会议）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。鉴于有些股东不在本地，本次股东大会以现场会议与网络视频会议相结合的方式召开。对于因故不能参加现场会议的股东，请书面来函告知公司，并索取网络视频会议参会方式。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-013

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834239 长联来福 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉长联来福制药股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责并根据 2023 年主要工作情况编写了《2023 年董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度财务决算》的议案

公司根据 2023 年度经营及财务状况对 2023 年的财务情况进行总结并编制
《2023 年度财务决算》。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案

公司监事会根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及 2023 年

公告编号：2024-013

主要工作情况编写了《2023 年度监事会工作报告》
（四）审议《2023 年度利润分配》的议案

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行权益分派。
（五）审议《2024 年度财务预算》的议案

公司根据2023年度实际经营情况及未来发展预期对2024年度的财务计划提出预算方案并编制《2024 年度财务预算》。
（六）审议《2023 年度报告及摘要》的议案

为保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护公司股东的合法权益，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司组织编
制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见 2024 年 4
月 24 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）上的《2023 年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）
（七）审议《续聘会计师事务所》的议案

公司将继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）负责 2024 年度财务报告的审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上……
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