公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-004

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席徐勉女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《北京中广瑞波科技股份有限公司公司章程》和《北京中广瑞波科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，编写了《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，拟定了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司监事会对《2021 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

2021 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议案内容详见
公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2022-004

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配事宜的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配，将未分配利润用于补充公司日常运营。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需监事回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财
务审计机构的议案》议案
1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟……
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