公告日期：2022-04-20

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司第三届董事会第四次会议提议召开，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834240 中广瑞波 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由北京市炜衡律师事务所进行见证。
（七）会议地点

北京中广瑞波科技股份有限公司 7 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及其摘要（公告编号：2022-005）。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配事宜的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，且公司 2021 年度亏损。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，故本年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构。议案内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

结合公司日常经营需要及 2021 年度与关联方日常关联交易情况，公司对
2022 年度日常性关联交易进行预计。详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司未分配利润累计金额-48,569,299.11 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额
40,290,000 元的三分之一。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公……
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