公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-014

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：邵强华

6.会议列席人员：董事会秘书刘坤

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年上半年度的工作情况，公司组织编写了《2022 年半年度报告》，

公告编号：2022-014

对公司 2022 年上半年度的工作进行了回顾总结，具体内容详见公司于 2022 年 8
月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，公司未分配利润累计金额-51,417,011.92 元，公司
未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 09 月 05 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-014

三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 17 日

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