公告日期：2023-05-16

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长邵强华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,520,816 股，占公司有表决权股份总数的 70.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事长邵强华代表董事会对 2022 年度董事会工作进行了回顾总结，并提出了 2023 年的工作目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席徐勉代表监事会对 2022 年度监事会工作进行了回顾总结，并提出了 2023 年的工作目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会报告 2022 年公司财务决算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会向股东大会报告 2023 年公司财务预算情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2022 年度报告及摘要》。

详见 2023 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配事宜的议案》
1.议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数……
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