公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-015

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邵强华

6.会议列席人员：董事会秘书刘坤

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年上半度的工作情况，公司组织编写了《2023 年半年度报告》，

公告编号：2023-015

对公司 2023 年上半年度的工作进行了回顾总结，具体内容详见公司于 2023 年 8
月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-61,307,866.16 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书刘坤先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，聘任王千帆先生为公司新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

（四）审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人刘坤先生因个人原因辞去财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定及公司业务发展需要，聘任王千帆先生为公司新任财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 09 月 08 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
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