公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-021

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长邵强华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,520,816 股，占公司有表决权股份总数的 70.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事杨志伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司总经理邵强华先生，副总经理朱旭东先生，财务负责人、董事会秘书王千帆先生出席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容

截止 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额-61,307,866.16 元，公
司未弥补亏损超过实收股本总额 40,290,000 元的三分之一。
2. 议案表决结果

同意股数 28,520,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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