
公告日期:2024-04-25
公告编号:2024-007
证券代码:834240 证券简称:中广瑞波 主办券商:首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司补充确认关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
因公司战略及业务发展需要,公司现对 2023 年度(以下简称“本期”)所发生的关联交易事项进行补充确认。关联交易的具体内容补充如下:
1、购买商品、接受劳务的关联交易
关联方 关联交易内容 本期发生额
北京雷森科技发展有限公司 取得劳务 2,830,188.68
合计 2,830,188.68
2、关联方资金拆借
关联方 拆入金额 起始日 到期日 说明
邵强华 400,000.00 2023 年 8 月 3 日 2024 年 8 月 2 日 未还清
邵强华 3,000,000.00 2023 年 8 月 3 日 2024 年 1 月 5 日 未还清
邵强华 9,000,000.00 2023 年 11 月 27 日 2023 年 11 月 28 日 已还清
合计 12,400,000.00
(二)表决和审议情况
1、2024 年 4 月 25 日,公司董事会第三届第十三次会议审议通过了《关于
补充确认公司 2023 年度日常性关联交易的议案》,根据《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》的相关规定,本议案无需提交股东大会审议。
2、2024 年 4 月 25 日,公司董事会第三届第十三次会议审议《关于补充确
认公司 2023 年度向股东借款的议案》,因关联董事邵强华、郑慧卿、刘杰回避表决,无法形成有效决议,本议案直接提交股东大会审议。
公告编号:2024-007
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:北京雷森科技发展有限公司
住所:北京市海淀区交大东路 60 号 4 层 60-62-3
注册地址:北京市海淀区交大东路 60 号 4 层 60-62-3
注册资本:2418.4 万元
主营业务:通讯技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务;信息咨询(除中介服务);销售通讯设备、百货、五金交电、电子计算机及外围设备、金属材料、机械电器设备、化工轻工材料、建筑材料、自行开发后的产品;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
法定代表人:董佐霖
控股股东:董佐霖
实际控制人:董佐霖
关联关系:公司参股企业
信用情况:不是失信被执行人
2. 自然人
姓名:邵强华
住所:北京市海淀区明光北里 15 号楼甲单元 605 号
关联关系:公司实际控制人
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
公告编号:2024-007
上述关联交易均经双方协商一致确定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(二)交易定价的公允性
上述关联交易均遵循按照市场定价的原则,经双方协商确定,定价公允。四、交易协议的主要内容
1、2023 年度公司采购北京雷森科技发展有限公司劳务,实际发生额为2,830,188.68 元。
2、2023 年度公司向邵强华借款,累计发生额为 12,400,000.00 元。
五、关联交易的目……
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