公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-016

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长邵强华先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公 司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,521,409 股，占公司有表决权股份总数的 70.7903%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘杰因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-016

公司总经理邵强华先生，副总经理朱旭东先生，财务负责人、董事会秘书 王千帆先生列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》
1、议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，并提名邵强华先生、杨志伟先生、郑慧卿女士、刘杰先生、朱旭东先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果同意股数 28,521,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名徐勉女士、邹俊伟先生为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果同意股数 28,521,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

邵强 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

华 月 26 日 临时股东大会

公告编号：2024-016

杨志 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

伟 月 26 日 临时股东大会

郑慧 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

卿 月 26 日 临时股东大会

刘杰 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 26 日 临时股东大会

朱旭 董事 任职 20……
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