公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-018

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邵强华

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，同意选举邵强华先生为第四届

公告编号：2024-018

董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关 规定，公司拟聘任新一届高级管理人员，具体如下：拟聘任邵强华先生为公司 总经理；拟聘任朱旭东先生为公司副总经理；拟聘任王千帆先生为公司董事会 秘书、财务负责人。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 26 日

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