公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-028

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：邵强华

6.会议列席人员：董事会秘书王千帆

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事杨志伟因工作安排缺席，未委托其他董事代为表决。

董事刘杰因工作安排缺席，委托董事邵强华代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王千帆为公司董事的议案》

公告编号：2024-028

1.议案内容：

因杨志伟董事辞职，董事会拟提名王千帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日至本届董事会任期届满。王千帆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案
1.议案内容：

公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构，
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向南京银行申请贷款》的议案
1.议案内容：

公司为维持日常经营，拟向南京银行申请续贷授信额度 365 万人民币，用于补充公司流动资金，额度期限壹年，贷款年利率在具体办理时中国人民银行基准利率基础上略有浮动（以贷款合同为准）。该笔贷款由北京国华文科融资担保有限公司承担80%保证责任，同时由法定代表人邵强华无偿提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-028

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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