公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-027

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年11 月 11 日审议并通过：

提名王千帆先生为公司董事，任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于公司董事杨志伟先生辞职，现根据《公司章程》及公司相关制度的规定，提名王千帆先生为新任公司董事人选。
（三）新任董监高人员履历

王千帆，男，满族，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科
学历。2011 年 9 月至 2017 年 6 月，山东京博控股股份有限公司任董事会秘书；2017 年
7 月至 2017 年 8 月待业；2017 年 9 月至 2023 年 3 月，北京北方智能科技股份有限公司
任董事会秘书兼财务总监；2023 年 4 月，北京中广瑞波科技股份有限公司董事会秘书兼财务负责人。

公告编号：2024-027

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命有利于确保公司治理机制的完善及信息披露的管理，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京中广瑞波科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日

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