公告日期：2024-11-12

公告编号：2024-029

证券代码：834240 证券简称：中广瑞波 主办券商：首创证券
北京中广瑞波科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-029

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834240 中广瑞波 2024 年 11 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王千帆为公司董事》的议案

因杨志伟董事辞职，董事会拟提名王千帆先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日至本届董事会任期届满。王千帆先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-029

三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，
应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授
权委托书》和代理人身份证；

（2） 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份
证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股
东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证
及《委托授权书》，以及加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东
账户卡；

（3） 《授权委托书》式样见本通知附件。

（二）登记时间：2024 年 11 月 27 日 9 时至 10 时

（三）登记地点：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 7 层，公司
董事会办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：王千帆

电话：010-52129010

传真：010-52129011

手机：18611218909

邮箱：wangqianfan@otasim.com

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。