
公告日期:2021-04-28
公告编号:2021-010
证券代码:834242 证券简称:常青基业 主办券商:华英证券
重庆常青基业旅游发展股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日 9:00。。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2021-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834242 常青基业 2021 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
重庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告 》
由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况,对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告 》
由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告情况。
(三)审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要 》
详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年度报告》(公告编号:2021-003)、《2020 年度报告摘要》(公告编号:2020-004)(四)审议《公司 2020 年度财务决算报告 》
根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据,对 2020 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
(五)审议《公司 2021 年度财务预算报告 》
根据2020年度公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的
公告编号:2021-010
市场形势,编制并审议《2021 年度财务预算报告》。
(六)审议《公司 2020 年度利润分配预案 》
结合公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划,公司拟定 2020 年度不进行利
润分配,也不实施资本公积转增股本。
(七)审议《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案 》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号:2021-005)
(八)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》
详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2021-007)
(九)审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构 》
公司拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,负责对公司 2021 年年度财务报告提供审计服务……
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