公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-010

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：华英证券

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834242 常青基业 2021 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
重庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告 》

由公司董事长汇报公司 2020 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2021 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告 》

由监事会主席汇报公司 2020 年度监事会工作报告情况。
（三）审议《公司 2020 年年度报告及年报摘要 》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年度报告》(公告编号：2021-003)、《2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-004）（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告 》

根据公司 2020 年度经营业绩及财务数据，对 2020 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（五）审议《公司 2021 年度财务预算报告 》

根据2020年度公司经营计划的实际完成情况以及2021年业务开展所面临的

公告编号：2021-010

市场形势，编制并审议《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2020 年度利润分配预案 》

结合公司 2020 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2020 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案 》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《董事会关于公司 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》(公告编号：2021-005)
（八）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2021-007)
（九）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构 》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构，负责对公司 2021 年年度财务报告提供审计服务……
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