公告日期：2019-05-06

北京常青基业旅游发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长魏建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

由公司董事长汇报公司2018年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司2019年度的主要工作做出总体要求和部署。

2.议案表决结果：

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席汇报公司2018年度监事会工作报告情况。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月16日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》（公告编号：2019-025）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

根据公司2018年度经营业绩及财务数据，对2018年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据2018年度公司经营计划的实际完成情况以及2019年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司2018年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计

机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构，负责对公司2019年年度财务报告提供审计……
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