公告日期：2019-07-12

公告编号：2019-034

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：国联证券
北京常青基业旅游发展股份有限公司

关于召开2019年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2019年7月12日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月27日9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-034

本次股东大会的股权登记日为2019年7月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于常青国际（青海）旅游开发有限责任公司向青海常青国际商旅服务有限公司出租牧马人车关联交易的议案》

青海常青国际商旅服务有限公司拟与常青国际（青海）旅游开发有限责任公司签订《租车协议》，协议约定,常青国际（青海）旅游开发有限责任公司自愿将10辆牧马人车出租给青海常青国际商旅服务有限公司，租金为每年288000元（大写：贰拾捌万捌仟元正），租赁时间为1年，租期拟定为2019年8月1日起至2020年7月31日止。支付时间及支付金额：分5次支付，①签订合同时支付36000元；②2019年9月30日前支付36000元；③2019年11月30日前支付144000元；④2019年12月30日前支付36000元；⑤2020年3月31日前支付36000元。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

公告编号：2019-034

（二）登记时间：2019年7月27日9:00前
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：田茹

联系地址：北京市海淀区万寿路翠微中里15号楼14层

联系电话：010-68289850

联系传真：023-89066603
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司
董事会
2019年7月12日

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