公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-035

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长魏建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,000,000
股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于常青国际（青海）旅游开发有限责任公司向青海常青国际商旅服
务有限公司出租牧马人车关联交易的议案》
1.议案内容：

青海常青国际商旅服务有限公司拟与常青国际（青海）旅游开发有限责任公司签订《租车协议》，协议约定,常青国际（青海）旅游开发有限责任公司自愿将 10 辆牧马人

公告编号：2019-035

车出租给青海常青国际商旅服务有限公司，租金为每年 288000 元（大写：贰拾捌万捌
仟元正），租赁时间为 1 年，租期拟定为 2019 年 8 月 1 日起至 2020 年 7 月 31 日止。支
付时间及支付金额：分 5 次支付，①签订合同时支付 36000 元；②2019 年 9 月 30 日前
支付 36000 元；③2019 年 11 月 30 日前支付 144000 元；④2019 年 12 月 30 日前支付
36000 元；⑤2020 年 3 月 31 日前支付 36000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会
有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案虽涉及关联交易，但因全体股东回避后，股东会无法形成决议，根据公司章程，按照正常程序进行表决。
三、备查文件目录

《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 29 日

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