公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-014

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席王宇珂

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定， 决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

由监事会主席汇报公司 2019 年度监事会工作报告情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-014

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年度报告》(公告编号：2020-015)、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体

财务收支情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2019年度公司经营计划的实际完成情况以及2020年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

公告编号：2020-014

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利

润分配，也不实施资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年

度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年年度财务报告提供审计服务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议修订公司《监事会议事规则》。

2.……
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