公告日期：2020-04-30

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：华英证券
北京常青基业旅游发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834242 常青基业 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的重庆念南律师事务所律师事务所陈香兰、宋雯雯律师。
（七）会议地点

北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

由公司董事长汇报公司 2019 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2020 年度的主要工作做出总体要求和部署。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

由监事会主席汇报公司 2019 年度监事会工作报告情况。
（三）审议《公司 2019 年年度报告及年报摘要》

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年度报告》(公告编号：2020-015)、《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-016）（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

根据公司 2019 年度经营业绩及财务数据，对 2019 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

根据2019年度公司经营计划的实际完成情况以及2020年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2020 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案》

结合公司 2019 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2019 年度不进行利
润分配，也不实施资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构，负责对公司 2020 年年度财务报告提供审计服务。
（八）审议《关于公司名称变更的议案》

因公司注册地址跨区域变更，导致公司名称发生变化，公司名称拟变更为“重庆常青基业旅游发展股份有限公司”，最终名称以工商部门出具的核准书为准。（九）审议《修改公司章程的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及公司的名称、经营范围的变更情况，相应修改公司章程。
（十）审议《股东大会议事规则》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《股东大会议事规则》。
（十一）审议《董事会议事规则》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公
司治理规则》，重新审议公司《董事会议事规则》。
（十二）审议《监事会议事规则》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《监事会议事规则》。
（十三）审议《信息披露管理制度》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，重新审议公司《信息披露管理制度》。
（十四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台（w……
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