公告日期：2020-08-11

公告编号：2020-030

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：华英证券
重庆常青基业旅游发展股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：重庆常青基业旅游发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长魏建国
6.会议列席人员：公司监事王宇珂、李秀敏、田茹
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

公告编号：2020-030

（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-032)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-033)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 8 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，议
案内容详见于2020年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2020-0034）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-030

三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 11 日

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