公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-035

证券代码：834242 证券简称：常青基业 主办券商：华英证券
重庆常青基业旅游发展股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：常青常青基业旅游发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏建国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议
通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 8 月 11 日发出，满足召开临
时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数16,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-035

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
1. 议案内容：

详见公司2020年8月11日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2020-033)
2.议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。
三、备查文件目录
《重庆常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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