公告日期:2021-05-21
证券代码:834248 证券简称:科佳新材 主办券商:安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长
5.会议主持人:董事长范嘉骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)刊登了本次股东大会的通知公告,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,范嘉骏董事长代表董事会汇报《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容见 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2020-009)和《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2020-010)。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2020 年度的实际经营情况,编制了《2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需要,公司董事会提议 2020 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司 2021 年度财务预算方案。2.议案表决结果:
同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。
(六)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021
年度审计机构的议案》
1.议案内容:
该议案内容见 2021 年 4 ……
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