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公告日期：2018-04-26
公告编号：2018-005
证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
杭州科佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年4月26日在公司召开。公司现有董事5人，实际参加会议并表决的董事5人，会议由董事长范嘉骏主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》
公告编号：2018-005
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
本年度不进行利润分配。
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，提请公司
股东大会审议。
（八）审议通过《关于2018年度公司与关联方日常关联交易预计的
议案》
关联董事范嘉骏、李云、范金伟回避表决，非关联董事不足3人，
提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》
关联董事范嘉骏、李云、范金伟回避表决，非关联董事不足3人，
提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》
同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
三、备查文件
《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。
特此公告。
公告编号：2018-005
杭州科佳新材料股份有限公司
董事会
2018年4月26日
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