公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-005
证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券
杭州科佳新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月23日9时。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-005
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所周华俐、高佳玲子律师。
（七）会议地点
杭州科佳新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司年初经营管理重点工作拟定《2018年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及证券监管机构有关规定和要求履行监督职责，拟定《2018年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（三）审议《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

公司编制的2018年年度报告及其摘要，详见2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019－001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019－002）。经董事会、监事会审议通过并提请各位股东予以审议。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况编制《2018年度财务决算报告》，提请各位股东予以审议。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》，提请各位股东予以审议。
（六）审议《关于公司2018年度利润分配预案》议案

根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2019)020249号《杭州科佳新材料股份有限公司2018年度审计报告》，截止2018

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年度末公司未分配利润27,273,545.88元。基于公司发展需要，公司董事会提议2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
（七）审议《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计》议案

根据公司生产经营发展计划和经营目标，合理预计2019年度日常性关联交易金额。提请各位股东予以审议。
（八）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年年度财务审计机构，提请各位股东予以审议。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代……
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