公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-006

证券代码：834248 证券简称：科佳新材 主办券商：安信证券

杭州科佳新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范嘉骏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-006

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司董事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-001）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司

股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，对公司监事会进行换届选举，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn ）的《杭州科佳新材料股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《杭州科佳新材料股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占公司股份总数的 100%；反对股数 0 股，占公司

股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公司股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2020-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

范嘉骏 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

范金伟 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

李云 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

张俊 董事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

15 日 时股东大会

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